证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-011
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年1月30日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第九次会议（临时会
议）。会议通知及会议资料于2018年1月25日以电子邮件或直接送达方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、
董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝
峰、李杰利以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会
议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下
决议：
1、审议通过《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》，并同意
提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与亚
洲开发银行签订<增资认购协议>的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》，
并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股
子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的公告》。
3、审议通过《关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的议案》，并同意提
交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 8 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对控
股子公司COMPO GmbH提供担保的公告》。
4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 8 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
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