容大感光:2018年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2018-01-30 16:36:31
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证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2018-010

深圳市容大感光科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股

东大会会议通知已于 2018 年 1 月 12 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 30 日(星期二)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2018 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 30 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 1 月 30 日

上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为:2018 年 1 月 29 日 15:00 至 2018 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意

时间。

1

3、会议召开地点:深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼 3 楼公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长林海望先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 56,153,422 股,占上市公司总股份

的 46.7945%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 56,132,372 股,占上市公司总股份

的 46.7770%。

通过网络投票的股东 3 人,代表股份 21,050 股,占上市公司总股份的 0.0175%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 21,050 股,占上市公司总股份的

0.0175%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 3 人,代表股份 21,050 股,占上市公司总股份的 0.0175

3、出席会议的其它人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

2

1、审议通过了《关于续聘公司 2017 年年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意 56,132,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9625%;反对 18,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%;弃权 3,050 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 18,000 股,占出席

会议中小股东所持股份的 85.5107%;弃权 3,050 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 14.4893%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。

见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集

人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性

法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

3

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