金正大:第四届监事会第八次会议决议公告

来源:证券时报 2018-01-31 00:00:00
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证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2018-012

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2018年1月30日11时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)

在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第八次会议(临时会

议)。会议通知及会议资料于2018年1月25日以电子邮件或直接送达方式送达全

体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持,会

议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(“以下简称《公司章

程》”)的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:亚洲开发银行以3000万美元的金额向公司控股子公司金丰农业

服务有限公司(以下简称“金丰农服”)增资,公司及金丰农服承担与《增资认

购协议》项下的相关义务,包括授予亚洲开发银行出售权,并授权董事长万连步

先生在适时签署相关协议,这是根据控股子公司金丰农服业务实际资金需要,有

助于促进控股子公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司

和全体股东的利益。

2、审议通过《关于控股子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司控股子公司临沂金丰公社农业服务有限公司(以下简称“金

丰公社”)与亚洲开发银行签订《贷款协议》,公司为控股子公司金丰公社履行

其在与亚洲开发银行签订的《贷款协议》项下的义务提供保证,并授权董事长万

连步先生签署相关的担保协议,是根据控股子公司业务实际资金需要,对其提供

担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符

合公司和全体股东的利益。

3、审议通过《关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司为控股子公司COMPO GmbH在德国商业银行股份有限公司多

特蒙德分行的综合授信业务提供不超过3000万欧元的担保,是根据控股子公司

COMPO GmbH业务实际资金需要,对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和

良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月三十一日

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