股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2018-002
本钢板材股份有限公司董事会七届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7
人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金
专项账户的议案》。具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于变更部分募集资
金专项账户的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月三十日
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