证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-007
深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 1
月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 27 日以通讯方式召开，应到
董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合
法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于将收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案重新提交股东大
会审议的议案》
公司于 2017 年 12 月 15 日审议通过了《关于收购福建省隧道工程有限公司
51%股权的议案》和《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，计划将该
收购事项提交 2018 年 1 月 3 日召开的临时股东大会进行审议。具体内容详见公
司于巨潮资讯网披露的《公司关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的公
告》（公告编号：2017-127）。2017 年 12 月 20 日公司收到深圳证券交易所公司
管理部就收购事项下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司的关注函》（以下
简称“《关注函》”），由于关注函需回复的内容较多，预计在 2018 年 1 月 3 日前
无法完成回复。经公司慎重考虑，决定暂时取消于 2018 年 1 月 3 日召开 2018
年第一次临时股东大会，待回复完毕深交所相关问询工作后，公司再启动召开股
东大会审议相关事宜。
2018 年 1 月 25 日，公司按深交所的要求完成了对《关注函》的回复，故现
将收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案重新提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
其中，董事王锐先生弃权理由：
1、公司前期注入或并购企业资产是为了注入活力以达到资源互补、壮大公
司实力创收等,但我公司情况并非如此,面临纠纷不断,业绩下滑,承诺利润无法
完成等问题,因此,应加强和提升内部管理能力,而不是再收购；
2、本人不了解福建省隧道工程有限公司,也不清楚公司尽调由哪个部门牵头
完成,且福建省隧道工程有限公司有以下几个问题本人认为存在较大风险：
1）福建省隧道工程有限公司在 2017 年有大规模增资，2017 年 7 月现金余
额近一个亿，而 2015 年仅 200 万；但在 2016 年业务爆发，营业收入从 2015 年
的 3,200 万元增加到 2016 年的 3.42 亿元，约 10 倍的增长，2017 年预计营业收
入将达到 2015 年的 25 倍。
2）管理费用在 2016 年反而比 2015 年减少近 150 万，在营收增加 25 倍之巨
的情况下的 2017 年预计的管理费用与 2015 年持平。
3）营业收入增加 25 倍的情况下(2017 年对比 2015 年)，未见公司产生和增
加销售费用，公司营业收入暴增 25 倍没有产生和增加销售费用不符合行业惯例。
二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2018 年 1 月 29 日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事王锐先生
弃权理由同上。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2018 年 1 月 28 日
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