证券代码:300736 证券简称:百华悦邦 公告编号:2018-006
北京百华悦邦科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2018 年 2 月 13 日下午 15:00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:
2018 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年 2 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意
时间。
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(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场表决、网络投票两种表
决方式中的一种表决方式,不能重复表决。如果出现重复表决将按以
下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复表决,以第一次有效表
决为准;
(2)如果同一股份通过网络多次重复表决,以第一次有效网络
投票为准。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 6 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日
卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦
C 座二层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理
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工商变更登记的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详见刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会
第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理
登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账
户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。(3)异地股东可以凭以上证件采取信
函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2018 年 2
月 12 日上午 11:30 送达),不接受电话登记。
(二)登记时间: 2018 年 2 月 12 日上午 9:30 至 11:30
(三)登记地点:
北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层
公司会议室。异地股东信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程见附件 1。
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五、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦
C 座二层
联系电话:010-5704 1881
联系传真:010-5704 1884
邮政编码:100102
电子邮箱:zhengquan@bybon.cn
联系人:陈立娅
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
(一)《公司第二届董事会第十四次会议决议》
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权
委托书
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 29 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码及投票简称: 投票代码:365736; 投票
简称:百邦投票。
2、议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1、《关于修改<公司章程>及提请股东大会
议案 1 1.00
授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权,在“委
托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代
表弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1、投票时间:2018 年 2 月 12 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 12 日(现场
股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 2 月 13 日
(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2:
北京百华悦邦科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人,出席北京百华悦邦科技股份有
限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票表决。
表决意见
议案名称
同意 反对 弃权
1、《关于修改<公司章程>及提请股东大会授
权董事会全权办理工商变更登记的议案》
注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。
(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东
大会授权方可参与现场投票。
委托人(签名/盖章): 委托人证件号码:
委托人持股数: 委托人股票账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日