证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-010
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币
3000万元成立全资子公司湖北健树医用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的
名称为准）。
2、公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立
全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：湖北健树医用材料有限公司
2、注册资本：人民币3000万元
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地址：湖北省黄冈市黄州区高新大道特1号
5、经营范围：卫生材料、生物材料、医用高分子材料、特种功能复合材料及制品、
生化试剂、精细化工材料等相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；本公司自
产产品及相关技术的进出口业务（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规
定办理；需要其他行政许可项目，取得许可证后方可经营）。
6、投资主体：珠海健帆生物科技股份有限公司
7、出资方式：现金出资
8、资金来源：公司自有资金
（以上信息最终以工商登记机关核准为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
公司投资成立湖北健树医用材料有限公司，有利于发挥公司在高分子研究领域的优
势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、
生化试剂、精细化工材料等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力，符合全体
股东利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，
全资子公司设立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善
子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险
防范机制，推动子公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次成立子公司使用公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
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