证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-006
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 21
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018 年
1 月 26 日上午 10:00 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209
会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名。会议由
董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于提名陆政品先生为公司第九届董事会董事候选人的
议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
同意提名陆政品先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
陆政品先生简历如下：
陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，天津商
学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州
市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委副书记、副董
事长、总经理。
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陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委副书记、副董事长、总经理，未
持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股
份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》公告编号 2018-007）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十一次董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 26 日
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