华数传媒:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

来源:证券时报 2018-01-29 00:00:00
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证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2018-007

华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 26 日召开第

九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东

大会的议案》,定于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。现将本

次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交

所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年 2 月 12(星期一)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 2 月 12 日(星期一)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2018 年 2 月 11 日

15:00)至投票结束时间(2018 年 2 月 12 日 15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座

209;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中

表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准;

7、股权登记日:2018 年 2 月 5 日(星期一);

1

8、会议出席对象:

(1)于股权登记日 2018 年 2 月 5 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案》。

上述议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持

授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身

份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间:2018 年 2 月 6 日-7 日 9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9

楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议

2

的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载

明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人

有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王颖轶、洪方磊

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日

3

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 2 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 11 日(现场股东大会召

开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 2 月 12 日(现场股东大会结束当日)15:

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份

有限公司于 2018 年 2 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,并于本次股

东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意

愿表决。

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

同意 反对 弃权

目可以投票

非累积投

票议案

关于选举陆政品先生为公司第九届董

1.00 √

事会董事的议案

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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