胜利股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-29 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000407 股票简称:胜利股份 公告编号:2018-007 号

山东胜利股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会的提案一为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、

网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

一、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议: 2018年1月26日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月26日交

易日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年1月25日

15:00至投票结束时间2018年1月26日15:00间的任意时间。

2.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座

3302公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王鹏

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

1

《章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会股东7人,代表股数156,589,532股,占公司总股本

880,084,656股的17.7925%,其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理

人4人,代表股数156,560,332股,占公司总股本880,084,656股的17.7892%,

参加网络投票的股东3人,代表股数29,200股,占公司总股本880,084,656股

的0.0033%。

公司董事、监事、高级管理人员,山东齐鲁律师事务所的代表列席了会

议。

三、会议审议、表决并通过的提案

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下

提案:

1.关于修订公司章程的提案(赞成票156,576,632股,占出席股东代表

股份的99.99%,反对票1,000股,弃权票11,900股;

其中中小股东表决情况:赞成票838,277股,占出席会议中小股东所持股

份的98.48%,反对票1,000股,弃权票11,900股);

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

2.关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议

的提案(赞成票156,576,632股,占出席股东代表股份的99.99%,反对票

1,000股,弃权票11,900股;

其中中小股东表决情况:赞成票838,277股,占出席会议中小股东所持股

份的98.48%,反对票1,000股,弃权票11,900股);

该事项获得通过。

3.关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限

公司股权转让协议的提案(赞成票156,576,632股,占出席股东代表股份的

2

99.99%,反对票12,900股,弃权票0股;

其中中小股东表决情况:赞成票838,277股,占出席会议中小股东所持股

份的98.48%,反对票12,900股,弃权票0股);

该事项获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2.律师姓名:辛欢、韩晓龙

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序

等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

3

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