证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2018-007 号
山东胜利股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的提案一为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2018年1月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月26日交
易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年1月25日
15:00至投票结束时间2018年1月26日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王鹏
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
1
《章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东7人，代表股数156,589,532股，占公司总股本
880,084,656股的17.7925%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人4人，代表股数156,560,332股，占公司总股本880,084,656股的17.7892%，
参加网络投票的股东3人，代表股数29,200股，占公司总股本880,084,656股
的0.0033%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
三、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
1.关于修订公司章程的提案（赞成票156,576,632股，占出席股东代表
股份的99.99％，反对票1,000股,弃权票11,900股；
其中中小股东表决情况:赞成票838,277股，占出席会议中小股东所持股
份的98.48%,反对票1,000股,弃权票11,900股）；
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
2.关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议
的提案（赞成票156,576,632股，占出席股东代表股份的99.99％，反对票
1,000股,弃权票11,900股；
其中中小股东表决情况:赞成票838,277股，占出席会议中小股东所持股
份的98.48%,反对票1,000股,弃权票11,900股）；
该事项获得通过。
3.关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限
公司股权转让协议的提案（赞成票156,576,632股，占出席股东代表股份的
2
99.99％，反对票12,900股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况:赞成票838,277股，占出席会议中小股东所持股
份的98.48%,反对票12,900股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：辛欢、韩晓龙
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
3
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