平潭发展:第九届监事会2018年第一次会议决议公告

2018-01-29 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2018-007

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

第九届监事会2018年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“平潭发展”或“公司”)

于 2018 年 1 月 26 日在福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开

第九届监事会 2018 年第一次会议。本次会议由监事会主席洪华晖先生主持,会

议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中福海峡(平潭)发展股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议

案:

一、审议通过《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅

报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,中汇会计师事务所(特

殊普通合伙)为本次交易出具了更新至 2017 年 9 月 30 日的标的公司相关审计报

告和备考审阅报告,公司批准中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上述审

计报告及备考审阅报告。

本议案内容涉及关联交易,关联监事吴晓丹对议案回避表决。

表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买

暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

公司于 2017 年 12 月 15 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡(平

潭)发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第 30 号)、

于 2018 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡(平潭)发展

股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2018]第 2 号),公司按要

求对问询函中的问题进行了回复,根据问询函回复及更新后的《审计报告》和《备

考财务报表审阅报告》对《中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买暨

关联交易报告书(草案)》进行了相应的修订、补充。

《中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草

案)(修订稿)》及其摘要详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案内容涉及关联交易,关联监事吴晓丹对议案回避表决。

表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于签订附条件生效的<股权收购及盈利预测补偿协议之补

充协议>的议案》

为保证公司本次重大资产重组顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,

公司与中核资源拟签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协议之补充协

议》,对本次交易的支付进度及赔偿安排进行了补充约定。

本议案内容涉及关联交易,关联监事吴晓丹对议案回避表决。

表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十六日

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