烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-011
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2018 年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会
于2018年1月26日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网
络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2018年1月25日-2018年1月26日。 其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共21名，代
表公司644,741,765股份，占公司股份总数的比例为51.0327％。其中，现场出席本
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次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份644,286,765股，占
公司股份总数的比例为50.9967%。通过网络投票的股东14人，代表有表决权股份
455,000股，占公司股份总数的比例为0.0360％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1、 会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
表决结果：同意644,533,165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9676%；反对208,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0324%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意246,400股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的54.1538%；反对208,600股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的45.8462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.00%。
2、 会议以特别决议方式审议通过了《修改<公司章程>变更经营范围的议案》，
并授权公司经理层办理工商变更事宜。
表决结果：同意644,635,365股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对99,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃
权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0011%。
其中，中小投资者的表决情况：同意348,600股，占出席会议中小股东所持股
份的76.6154％；反对99,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.8681％；弃权
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6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5165％。
四、律师出具的法律意见
山东鑫士铭律师事务所律师张志刚、林娜到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《信息披露备忘录第 17 号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第 17 号》和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、《山东鑫士铭律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
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董 事 会
二〇一八年一月二十六日
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