证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-007
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议已经于 2018 年 1 月 16 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2. 会议于 2018 年 1 月 26 日在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤
洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场方式召开。
3. 本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。
4. 本次董事会会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理
人员列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案，并形成如下决议：
(一) 《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予条件已成就，公司董事会拟以2018
年1月26日为授予日向87名激励对象授予345万股限制性股票。
公司独立董事对上述议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
(二) 《关于补选委员的议案》
经董事长提名，拟补选徐德勇先生担任公司第三届董事会提名委员会委员。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事关于向2017年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见；
3. 广东信达律师事务所关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年
限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书；
4. 中泰证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017
年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日
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