证券代码：300539 证券简称：横河模具 编号：2018-005
宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2018 年 1 月 19 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2018 年 1 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以
及财务总监窦保兰、董事会秘书苏华列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任卢晓霞女士担任公司证
券事务代表之职务，以协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
关于本次聘任证券事务代表之具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任卢晓
霞女士为公司证券事务代表的议案》（公告编号：2018-006）。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 26 日
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