英特集团:独立董事关于聘任高级管理人员及2018年度日常关联交易预计的独立意见

来源:证券时报 媒体 2018-01-29 00:00:00
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浙江英特集团股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员及 2018 年度日常关联交易预计的独立意见

2018年1月25日,英特集团召开八届十九次董事会议,审议通过了《关于聘

任公司高级管理人员的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,作为

英特集团的独立董事,我们认真研究了公司提供的上述议案的相关资料,本着独

立性、客观性的原则发表以下独立意见:

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综

合情况的基础上进行的,并已征得其本人同意,聘任的程序符合有关规定。

2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司高管的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处

罚和惩戒。

3、同意聘任罗国良先生为总经理、吴敏英女士为副总经理、谭江先生为董

事会秘书。

二、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见

1、公司在召开董事会议之前,已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇

报,获得了我们的事前认可。

2、董事会在对本关联交易事项进行表决时,表决程序合法,符合深圳证券

交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

3、本次关联交易符合公司经营发展需要,交易价格参照市场价格协商确定,

该关联交易遵循公允、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在

损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

独立董事:武滨、项先权、李蓥

2018 年 1 月 25 日

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