证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-014
广东明家联合移动科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2018 年 1 月 26 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦
1601 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 19
日以专人送出方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会
议由董事长郑毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的
议案》
董事会同意控股子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）
以人民币 1,080 万元的价格受让张冰、李楠和珠海横琴互兴互娱投资基金（有限
合伙）持有的北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）20%、30%、
30%合计 80%的股权，受让完成后，金源互动将持有多彩互动 80%的股权，纳入公
司合并报表范围。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布
于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上《关
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于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的公告》及相关文件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 26 日
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