太阳纸业:2018年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2018-01-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-011

山东太阳纸业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018 年 1 月 26 日下午 14:00。

(2)网络投票时间:2018 年 1 月 25 日至 2018 年 1 月 26 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 26

日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 25

日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日:2018 年 1 月 22 日

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会

议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议

事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

二、会议出席情况

1

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 103 名,代表有表决权股份

1,310,066,157 股,占公司有表决权股份总数的 50.5313%。没有股东委托独立

董事投票。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表有表决权股份

1,228,920,772 股,占公司有表决权股份总数的 47.4014%。

(三)通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东 98 人,代表股份 81,145,385 股,占公司有表决权股份

总数的 3.1299%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有

公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表

共 102 人,代表有表决权股份 82,710,473 股,占公司有表决权股份总数的

3.1903%。

公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或

列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票

相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数 1,310,064,657 股,占出席会议有表决权股

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%;弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 82,708,973 股,占出席会

议中小股东所持股份的 99.9982%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股

2

份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度向金融机构申请综合

授信额度的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数 1,310,064,657 股,占出席会议有表决权股

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%;弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 82,708,973 股,占出席会

议中小股东所持股份的 99.9982%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于发行超短融资券的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数 1,310,064,657 股,占出席会议有表决权股

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%;弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 82,708,973 股,占出席会

议中小股东所持股份的 99.9982%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提

供连带责任担保的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数 1,310,064,657 股,占出席会议有表决权股

3

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%;弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 82,708,973 股,占出席会

议中小股东所持股份的 99.9982%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

公司 2018 年第一次临时股东大会会议议案已经公司于 2018 年 1 月 8 日召开

的第六届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见刊登在 2018 年 1 月 9

日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所赖元超律师、黄丰律师现场见证并出具

了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年一月二十七日

4

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示太阳纸业盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-