证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-008
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日上午
10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，其中，独立董事王扬女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会同意在保持对外投资总额不变的情况下，对投资合资公司方
案进行相关调整，由原交易对手方自然人游小鹏、戴青共同出资成立南昌青鹏信
息咨询中心（有限合伙）（以下简称“南昌青鹏”），公司以自有资金出资与南
昌青鹏共同投资在南昌设立有限责任公司（以下简称“合资公司”），合资公司
的注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,200 万元人民币，占 60%的股
权比例；南昌青鹏出资 800 万元，占 40%的股权比例。本次调整对外投资方案不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于调整对外投资方案的公告》（公
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告编号：2018-010）及《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，公司董事会认为公司按照财政部颁布与修订的最新会计准则变更会
计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的
追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2018-011）及《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
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