振芯科技:第四届董事会第八次会议决议公告

2018-01-26 17:18:41 来源:证券时报
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证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2018-002

成都振芯科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 1 月 16 日以

书面方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知,

本次会议于 2017 年 1 月 26 日在公司 1 号会议室召开,应参会董事 9 人,实际参会

董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持,经参会董事审议与表决,本次会议一致通

过了以下议案:

1. 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案

公司控股子公司成都国星通信有限公司(以下简称“国星通信”)因科研生产需

要,拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请 5,000 万元人民币的一年

期流动资金贷款。公司董事会认为:鉴于国星通信目前财务状况稳定,经营情况良

好,具备债务偿还能力,且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,

不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国星通信申请上述贷款

提供连带责任担保,担保额度为 6,000 万元人民币(包含贷款本息)。

本议案以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创

业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日

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