证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-004
宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018
年 1 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事
会第十次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 1 月 25 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会
议的董事 9 人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监
事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于变更总经理的议案》。
经控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐、董事长高原先
生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任雍锦宁先生为
公司总经理（简历附后），不再聘任王志强先生为公司总经理。
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雍锦宁先生总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。王志强先生将继续在公司担任党委书记、董事、战
略委员会委员，公司董事会对王志强先生任职总经理期间对公司
所做的贡献表示感谢。
具体内容详见2018年1月26日公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理的公
告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 26 日
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附件
雍锦宁先生的个人简历
雍锦宁,男，1975 年 10 月生，中共党员，硕士，工程师。
历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党
委副书记、中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁
夏能源集团有限公司市场营销部主任。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.5 条的规定，雍锦宁先生与上市公司不存
在关联关系。经核实，雍锦宁先生未持有本公司股份，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
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