证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-006
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2018 年 1 月 19 日以电话或电子
邮件方式向全体监事发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2018 年 2 月 24 日在本公司
3 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理
人员列席会议；
5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会经审核后认为：公司（含全资子公司）使用继续暂时闲置募集资金进
行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资
计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公
司继续使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 1 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
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《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的
审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5,000 万元人民币购买低风
险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，
并授权公司管理层具体实施。
表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2018 年 1 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
3、关于修改公司章程的议案
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规
定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 1 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公
司章程的公告》。（公告编号：2018-010）。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2018 年 1 月 25 日
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