杭州电缆股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2017 年度，在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成
了各项任务，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1. 2017 年 3 月 29 日公司召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2016 年度总经理工作
报告的议案》；《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2016
年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；《关于
2016 年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司董事会审计委员会 2016 年度
履职情况报告的议案》；《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；《关于董事
会换届的议案》；《关于公司续聘审计机构的议案》；《关于公司 2016 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；《关于公
司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于修订<董事会
秘书工作制度>的议案》；《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；《关
于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》；《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；《关于修订<期货业务管理制度>
的议案》；《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。
2. 2017 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
推选公司董事长的议案》；《关于推选专业委员会委员的议案》；《关于聘任公司总
经理的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公司副总经理兼
董事会秘书的议案》；。
3. 2017 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司
2017 年度第一季度报告》。
4. 2017 年 5 月 26 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
以自有资金收购杭州永特信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；《关于公
司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施的议案》；《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对
公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》；《关于可转换公司债券持有
人会议规则的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券具体事宜的议案》；《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回
报规划的议案》；审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》； 董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》；《本次公开
发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》；《关于召开公司 2017 年第二次临时
股东大会的议案》
5、2017 年 5 月 26 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于推选公司副董事长的议案》；《关于更换证券事务代表的议案》
6. 2017 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》；《关于公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
8、2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年度第三季度报告的议案》；审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
9、2017 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。
10、2017 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》。
11、2017 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2017 年前三季度利润分配预案的议案》；审议《关于提请召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调
公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动
关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大
会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议
审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2018 年工作的展望
2018 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利
益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持
续健康发展。
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董事会
2018 年 1 月 22 日
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