证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-009
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 22 日召开第
八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上
市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及中证
中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条
款进行修订，具体修订情况如下：
条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。上市公司 案的方式提请股东大会表决。上市公司
应在股东大会召开前披露董事候选人的 应在股东大会召开前披露董事候选人的
详细资料，保证股东在投票时对候选人 详细资料，保证股东在投票时对候选人
有足够的了解。 有足够的了解。
董事、监事选聘程序如下: 董事、监事选聘程序如下:
(一) 上届董事会、监事会可提名下 (一) 上届董事会、监事会可提名下
届董事、监事候选人；持有公司百分之 届董事、监事候选人；持有公司百分之
五以上有表决权股份的股东可以提名董 三以上有表决权股份的股东可以提名董
第八十二 事和监事候选人，持有公司有表决权股 事和监事候选人，持有公司有表决权股
条 份不足百分之五的股东可以联合提名董 份不足百分之三的股东可以联合提名董
事和监事候选人，但联合提名的股东持 事和监事候选人，但联合提名的股东持
有的公司有表决权股份累加后应达到公 有的公司有表决权股份累加后应达到公
司有表决权股份的百分之五以上。 司有表决权股份的百分之三以上。
(二) 由公司上届董事会将董事、监 (二) 由公司上届董事会将董事、监
事候选人名单以提案方式交由股东大会 事候选人名单以提案方式交由股东大会
表决。 表决。
(三) 代表职工的监事由公司职工 (三) 代表职工的监事由公司职工
代表大会选举产生。 代表大会选举产生。
当公司控股股东控股比例在30％以 当公司控股股东控股比例在30％以
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上时，股东大会在董事和监事选举中采 上时，股东大会在董事和监事选举中采
用“累积投票制”。累积投票制的具体 用“累积投票制”。累积投票制的具体
实施方法为：股东大会在选举两名以上 实施方法为：股东大会在选举两名以上
董事或监事时，股东所持的每一股份拥 董事或监事时，股东所持的每一股份拥
有与应选董事或监事总人数相等的投票 有与应选董事或监事总人数相等的投票
权，股东既可以使用所有的投票权集中 权，股东既可以使用所有的投票权集中
投票选举一人，也可以分散投票选举数 投票选举一人，也可以分散投票选举数
人，按得票多少决定董事或监事人选。 人，按得票多少决定董事或监事人选。
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一八年一月二十二日
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