江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于
提名董事候选人并聘任高级管理人员发表的
独立意见
根据 《公司法 》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》
等法律法规及 《公司章程》、【【j虫 立董事工作制度 》的要求 ,作 为公司独立董事 ,
IJmb就 公司第二届董事舍第二十次舍议审议 的提名公司董事候选人及聘任高级管
理人员等事顶 ,发 表独立蕙见如下 :
一、关于董事候选人的提名
1、 经核查 ,孙 宝成先生和马绍晶先生确因工作变动原因辞去公司董事职务 ,
其辞职原因与实际情尻一致 ,孙 宝成先生和马绍晶先生申请辞去董事职务符台
《公司法 》、《公司章程》的有关规定。孙宝成先生和马绍晶先生的辞职不舍导致
董事人数不足法定人数或公司章程所定人数 的 γ3,不 会对公司的生产经萱产生
重大影晌。
2、 经申阅仲小兵先生和朱亚东先生 的个人履历、教育背景、工作经历等相
/Ax司
关资料 ,认 为其具备 的专业能力能胜任/Ax司 董事 的职位 ,未 发IJmb其 有 《 法》
第 146条 规定的情形,以及被中国证监舍确定为市场禁入者且禁入尚未免除之现
象 ,其 任职资格符台 《公司法 》等法律法规及 《公司章程》中关于董事任职资格
的规定。
3、 公司董事候选人 的提名及审议程序符台 《公司法 》等法律法规及 《公司
章程》的规定 ,程 序台法有效 ,不 存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意提名仲小兵先生和朱亚东先生为公司董事候选人 ,该 议案尚需
4、
—
提交公司 2018年 第 次 |监 时股东大舍表决通过。
二 、关于高级管理人员的聘任
1、经核查 ,仲 小兵先生确因工作变动原 因辞去公司财务总监、董事舍秘书
—
职务 ,其 辞职原因与实际情尻 致 ,仲 小兵先生申请辞去高管职务符台《公司法 》、
《公司章程》的有关规定。仲小兵先生 的辞职不舍对公司的生产经莹产生重大影
晌 ,不 舍导致公司 的高级管理人员发生重大变化 。
2、 经审阅陶应美先生的个人履历 、教育背景、工作经历等相关资料 ,认 为
其具备 的专业能力能胜任财务负责人 的职位 ,未 发现其有 《公司法 》第 146条 规
定 的情形 ,以 及被 中因证监舍确定为市场禁入者且禁入尚未免除之玑象 ,其 任职
资格符台 《公司法 》等法律法规及 《公司章程 》中关于高级管理人员任职资格的
规定。
经审阅3猁 亘先生 的个人履历、教育背景 、工作经历等相关资料 ,认 为其具备
的专业能力能胜任董事会秘书的职位 ,未 发IJmb其 有 《公司法 》第 146条 规定的情
形 ,以 及被中国证监舍确定为市场禁入者且禁入尚未免除之现象 ,其 任职资格符
台 《公司法 》等法律法规及 《公司章程 》 中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、 公司高级管理人员 的提名及审议程序符台 《公司法 》等法律法规及 《公
司章程》的规定”聘任程序台法有效 ,不 存在损害股东和公司利益的情形。
4、 我们同意聘任陶应美先生为公司财务负责人 ,聘 任张恒先生为公司董事
舍秘书。
(以 下无正文 )
(本 页无正文,为 《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于提名董事候
选人并聘任高级管理人员发表的独立意见》的签字页)
独立董事签名 :
李友根 应瑞瑶
李 翔
⒛ 18年 1用 彡 日
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