证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-005
深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）
会议通知于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 1 月 18 日，
以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名, 其中白彦春、田含光、邓国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席
会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下
决议：
会议逐项审议通过了《关于发放 2017 年度公司高管年终奖的议案》，具体表决
结果如下：
1、总经理杜铁军 2017 年年终绩效奖发放方案
表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票
2、副总经理兼董事会秘书王爱凤 2017 年年终绩效奖发放方案
表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票
3、财务负责人刘俏 2017 年年终绩效奖发放方案
表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票
决定对 2017 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：
杜铁军：8 倍基本月薪
王爱凤：8 倍基本月薪
刘 俏：8 倍基本月薪
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注：上述基本月薪为 2017 年平均基本月薪。按上述 8 倍基本月薪计算 2017 年
高管年终奖后，杜铁军、王爱凤、刘俏 2017 年度年薪较上年分别增长 15.00%、12.19%、
16.37%。
邓国顺、王荣、杨敏：反对。反对的主要理由是：公司利润的大部分来源于朗
科大厦租金收入、银行利息及理财收益，租金收入、银行利息及理财收益非高管经
营所得，此次高管年终奖议案提议给三位公司高管 8 倍基本月薪的年终绩效奖，数
额太高。
公司独立董事对发放 2017 年度公司高管年终绩效奖发放方案发表了独立意见，
《独立董事关于发放 2017 年度公司高管年终奖的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月十九日
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