证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-003
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 20 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开了第八届董事会第 20 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的议案》。
公司 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 2 月 7 日召开，会议召开的具
体情况详见《2018 年第一次临时股东大会通知》。
该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第 20 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
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