证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-8
四川双马水泥股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的催告通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月29日
股权登记日：2018年1月19日
是否提供网络投票：是
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）
已于2018年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过
深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证
监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公
告2018年第一次临时股东大会的催告通知。
根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司定于 2018 年 1 月
29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的情况
（一）股东大会的届次
2018 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
四川双马水泥股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第七届董事
会第八次会议决议，公司决定召开 2018 年第一次临时股东大会。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2018 年 1 月 29 日下午 14:00。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 1 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时，
13:00 至 15:00 时。
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 1 月
28 日 15:00 至 2018 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018 年 1 月 19 日。
（七）出席对象：
1、截至 2018 年 1 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。
（八）会议地点：四川省成都市双流金河路 66 号川投国际酒店
一楼 V801。
二、 会议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审
议的全部事项，相关程序和内容合法。
（二）议案名称
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改<股东大会规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》；
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的
上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
特别提示：议案 1 生效是议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案
6 生效的前提，且议案 1 表决通过，是议案 2、议案 3、议案 4、议案
5、议案 6 表决结果生效的前提条件。
根据《公司章程》的相关规定，同时鉴于《股东大会规则》《董
事会议事规则》和《监事会议事规则》为《公司章程》的附件，本次
临时股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4 为需以特别决
议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（三）以上议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018 年第一次临时
股东大会会议文件》。
三、议案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技
节能大厦 A 座五楼
联系人：胡军
电话：（028）6519 5289
传真：（028）6519 5291
邮政编码：610010
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会
议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券
账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作说明请详见附件 1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6519 5289
传真：（028）6519 5291
电子邮箱：public.sm@lafargeholcim.com
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若网络投票系统出现异常情况或突发重大事件，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第七届董事会第八次会议决议
2．2018 年第一次临时股东大会会议文件。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 20 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为
“双马投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案名称 议案编码
所有议案 100
《关于修改公司章程的议案》 1.00
《关于修改<股东大会规则>的议案》 2.00
《关于修改<董事会议事规则>的议案》 3.00
《关于修改<监事会议事规则>的议案》 4.00
《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 5.00
《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 6.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：
同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 29 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
四川双马水泥股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2018 年第一
次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托事项：
备注(该列
议案 打勾的栏 同 反 弃
议案名称
编码 目可以投 意 对 权
票)
所有议案
100 √
《关于修改公司章程的
1.00 议案》 √
《关于 修 改 < 股东 大 会规
2.00 √
则>的议案》
《关于修改<董事会议事规
√
3.00 则>的议案》
《关于修改<监事会议事规
√
4.00 则>的议案》
《关于修改<关联交易管理
√
5.00 规则>的议案》
《关于修改<对外担保管理
√
6.00 制度>的议案》
注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表
决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
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