四川双马:关于召开2018年第一次临时股东大会的催告通知

2018-01-20 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2018-8

四川双马水泥股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018年1月29日

股权登记日:2018年1月19日

是否提供网络投票:是

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”或“公司”)

已于2018年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于

召开2018年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过

深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台,根据证

监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公

告2018年第一次临时股东大会的催告通知。

根据公司第七届董事会第八次会议决议,公司定于 2018 年 1 月

29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、 召开会议的情况

(一)股东大会的届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第七届董事

会第八次会议决议,公司决定召开 2018 年第一次临时股东大会。

(四)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2018 年 1 月 29 日下午 14:00。

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2018 年 1 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时,

13:00 至 15:00 时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 1 月

28 日 15:00 至 2018 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向

全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2018 年 1 月 19 日。

(七)出席对象:

1、截至 2018 年 1 月 19 日(股权登记日)下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

必是本公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。

(八)会议地点:四川省成都市双流金河路 66 号川投国际酒店

一楼 V801。

二、 会议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审

议的全部事项,相关程序和内容合法。

(二)议案名称

1、《关于修改公司章程的议案》;

2、《关于修改<股东大会规则>的议案》;

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

5、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》;

6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的

上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东。

特别提示:议案 1 生效是议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案

6 生效的前提,且议案 1 表决通过,是议案 2、议案 3、议案 4、议案

5、议案 6 表决结果生效的前提条件。

根据《公司章程》的相关规定,同时鉴于《股东大会规则》《董

事会议事规则》和《监事会议事规则》为《公司章程》的附件,本次

临时股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4 为需以特别决

议通过的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

(三)以上议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2018 年第一次临时

股东大会会议文件》。

三、议案编码

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称

栏目可以投

100 总议案 √

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √

6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份

证;

2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人

身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技

节能大厦 A 座五楼

联系人:胡军

电话:(028)6519 5289

传真:(028)6519 5291

邮政编码:610010

4. 注意事项:

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会

议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券

账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具

体操作说明请详见附件 1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人:胡军

电话:(028)6519 5289

传真:(028)6519 5291

电子邮箱:public.sm@lafargeholcim.com

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,若网络投票系统出现异常情况或突发重大事件,

则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议

2.2018 年第一次临时股东大会会议文件。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360935”,投票简称为

“双马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案名称 议案编码

所有议案 100

《关于修改公司章程的议案》 1.00

《关于修改<股东大会规则>的议案》 2.00

《关于修改<董事会议事规则>的议案》 3.00

《关于修改<监事会议事规则>的议案》 4.00

《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 5.00

《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 6.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)填报表决意见:

同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2018 年 1 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 29 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2

四川双马水泥股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东,兹委托

___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2018 年第一

次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人身份证号码:

委托事项:

备注(该列

议案 打勾的栏 同 反 弃

议案名称

编码 目可以投 意 对 权

票)

所有议案

100 √

《关于修改公司章程的

1.00 议案》 √

《关于 修 改 < 股东 大 会规

2.00 √

则>的议案》

《关于修改<董事会议事规

3.00 则>的议案》

《关于修改<监事会议事规

4.00 则>的议案》

《关于修改<关联交易管理

5.00 规则>的议案》

《关于修改<对外担保管理

6.00 制度>的议案》

注:上述议案,如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表

决的“反对”栏打 “×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“-”。

如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限:

委托人签名或盖章(请加盖骑缝章):

委托日期: 年 月 日

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