西王食品:第十二届董事会第十一次会议决议公告

2018-01-20 00:00:00 来源:证券时报
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股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-009

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2018年1月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式

向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2018年1月19日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1. 审议通过《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》

因个人原因,马立东先生申请辞去公司董事会秘书职务,经公司董事长提

名,公司董事会拟聘任王超先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职

资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,王超先生的任职资格

已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审

核,并发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《西王食品股份有限公司关

于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2018-010) 。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件:

王超先生简历

王超,男,汉族,1984 年7 月出生于山东省邹平县,山东大学硕士学历,中

国共产党党员,于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010

年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部,担任投资部主任职务;2012

年2月至今任职于西王特钢有限公司,担任投资者关系总监、副总经理等职。其

本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形,截止目前未直接持有公司股份,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

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