证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2018-001
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2018
年1月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事
7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会
议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符
合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不
影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整,
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策
变更的公告》。
(二)审议通过《关于未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年
(2017-2019)股东回报规划》。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有
闲置资金进行现金管理的公告》。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 20 日