友邦吊顶:第三届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券时报 2018-01-20 00:00:00
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证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2018-002

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三

次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018

年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议由监事会主席杜全芬女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为,公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合

相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关

决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中

小股东利益的情形。

(二)审议通过了《关于未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》

议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 20 日

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