证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2018-002
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018
年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人。
本次会议由监事会主席杜全芬女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为,公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合
相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关
决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。
(二)审议通过了《关于未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
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(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2018 年 1 月 20 日
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