证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-006
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 2 月 7 日—2018 年 2 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2
月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2018 年 2 月 7 日 15:00 至 2018 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2018 年 2 月 1 日
7、出席对象：
（1）截止 2018 年 2 月 1 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案为：
1、《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案均将采用中小投资者单独计票。
（二）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统参加网络投票。
（ 三 ） 以 上 议 案 相 关 披 露 请 查 阅 2018 年 1 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 √
《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的
议案》
2.00 √
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 √
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类
推。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2018 年 2 月 2 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间：2018 年 2 月 2 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号浙江友邦集成吊顶股份有限
公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：吴伟江、周金妹
电话号码：0573-86790032
传真号码：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络
投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
六、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 20 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362718。
2、投票简称：友邦投票。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日下午 3：00，结束时
间为 2018 年 2 月 8 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 √
《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的
议案》
2.00 √
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 √
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上
“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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