合纵科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

来源:证券时报 2018-01-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2018-002

北京合纵科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合纵科技”)第四届董

事会第三十次会议于2018年1月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通

知于2018年1月17日以邮件方式发出。公司现有董事九人,实际出席会议并表

决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其

他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供

担保的议案》

公司拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司与金融机构的借款业

务提供担保,担保期限为一年。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网的相关公告。

本议案还需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总

经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律

文件。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提请2018年2月5日召开2018

年第一次临时股东大会。

内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网的相关公告。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示合纵科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-