新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会现场会议议程
（主持人：董事长郑术建）
现场会议时间：2018 年 1 月 25 日上午 10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、 宣布大会开始
二、 成立会议监票组
三、 审议《关于选举董事的议案》
四、 审议《关于选举独立董事的议案》
五、 审议《关于选举监事的议案》
六、 股东代表发言、提问
七、 股东代表投票选举
八、 暂时休会
九、 统计选举结果
十、 律师宣读法律意见书
十一、 主持人宣布会议结束
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青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之一
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定
应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举郑术
建、宁沉浮、李云新为公司第六届董事会董事候选人，简历如下：
郑术建先生简历：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工
作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉
尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、
副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司
工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师
驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委
书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。
宁沉浮先生简历：男、汉族，1976 年 10 月出生，2007 年 11 月参加
工作，中专学历，中国共产党党员。曾任库车青松水泥有限责任公司技
术总监、总经理助理，和田青松水泥有限责任公司副总经理，和田青松
建材有限责任公司总经理、执行董事，库车青松水泥有限责任公司总经
理、副书记、执行董事。现任青松建化副总裁，阿拉尔青松化工有限责
任公司执行董事。
李云新先生简历：男，汉族，1970 年 4 月出生，1991 年 9 月参加工
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作，1996 年 5 月加入中国共产党，本科学历，经济管理专业，工程师职
称。历任农一师 12 团加工厂工人、12 团饲料厂质检员、副厂长、第一
厂长、12 团畜牧科科长、饲料厂厂长、12 团塑料二厂厂长、12 团塑料
总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010 年 1 月至今任阿
拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 18 日
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青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定
应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举何云、
边新俊、张磊为公司第六届董事会独立董事候选人，简历如下：
何云先生：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管
理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学
专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方
向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范
大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会
主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩
效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008 年 12
月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸
集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股
份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川金宇汽
车城(集团)股份有限公司和新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市
公司）独立董事及四川发展（集团）有限公司风控专家组成员。
边新俊先生：男，汉族，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，
法律专业，本科法学学士。1986 年毕业于广州中山大学法律专业，2006
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年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986 年 7 月至 1987
年 10 月任甘肃政法学院教师，1987 年 10 月至 2002 年 12 月任新疆公论
律师事务所律师，2002 年 12 月至 2007 年 10 月任新疆桑赛律师事务所
律师，2007 年 10 月至今任新疆鼎信旭业律师事务所律师和新疆天山水
泥股份有限公司、天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有
限公司独立董事。
张磊先生：男，汉族，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，
经济学博士、教授，新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学
院硕士导师、教授。1990 年 6 月新疆大学历史专业毕业，2001 年 6 月新
疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006 年 6 月新疆大学人口、资源与环
境经济学博士毕业，2012 年 8 月获得上海证券交易所独立董事资格培训
证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院
副教授，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士
导师、教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 18 日
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青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之三
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定
应进行监事会换届选举，经公司第五届监事会第十四次会议选举胡鑫、
汪芳、张振新为公司第六届监事会监事候选人，简历如下：
胡鑫先生简历：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，
本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务
主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有
限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部
经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一
师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。
汪芳女士简历：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，
1999 年 11 月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。
曾任农一师 16 团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、16
团计财科会计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16 团计财
科科长、发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。2014 年 9 月至
今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
张振新先生简历：男，汉族，1963 年 1 月出生，1983 年 9 月参加工
作，中国共产党党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师 6 团 10
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连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工
会主席，农一师 5 团副团长、党委副书记、团长，农一师 12 团党委副书
记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体
育局局长、商务局局长。2013 年 4 月至今任第一师电力公司党委委员、
常委、党委副书记、总经理。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 18 日
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