科林环保:第四届董事会第五次会议决议公告

2018-01-18 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2018-003

科林环保装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

于 2018 年 1 月 17 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 16 日

临时以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。经全体董事一致同意,豁免本

次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由公司董

事长黎东先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于向银行申请授信额度的议

案》。

根据业务发展的需要,公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行(以下简称

“广发银行苏州分行”)申请不超过人民币 3,000 万元的敞口授信额度,授信有

效期为 1 年,授信期限内,授信额度可循环使用。授信品种为流动资金贷款(单

笔期限一年)、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资业务、进口开证及其项

下进口押汇及其他广发银行苏州分行认可的低风险授信业务等。全部敞口业务额

度由控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司提供连带责任保证担保,追加实际控制

人黎东先生个人连带责任担保。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件,由此产

生的法律后果和法律责任全部由公司承担。

根据《公司章程》的相关规定,本次申请授信事项在董事会决策范围内,无

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需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十七日

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