宝色股份:关于董事会换届选举的公告

2018-01-18 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2018-002

南京宝色股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行

董事会换届选举。

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公

司董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名高颀先生、李向军先生、王建平

先生、丁忠杰先生、王俭先生、季为民先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人;提名蒋建华女士、曾庆军先生、赵彬先生为公司第四届董事会独立董事候选

人(上述候选人简历详见附件)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人蒋建华女士、曾庆军先生、赵彬先生均已取得独立董事资格

证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司 2018 第

一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 9 名董事(其中 6 名

非独立董事、3 名独立董事),共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过

之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事会

董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,

继续履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人

1

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会非独立董事任连保先生在公司新一届董事会产生后,不再

担任公司非独立董事职务,也不在公司担任其他职务。任连保先生在担任公司非

独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事

项。任连保先生在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极

作用,公司董事会对任连保先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷

心感谢!

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018 年 1 月 17 日

2

附件:公司第四届董事会候选人简历

一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

高颀先生,1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生

学历,1986 年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009 年

硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业,正高级工程师。1986 年

8 月至 1987 年 9 月,任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师;1987 年 9 月至 2001

年 3 月,任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程

师、副厂长、工程师、高级工程师;2001 年 3 月至 2002 年 2 月,任宝鸡钛业

股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记;2002 年 2 月至 2004 年 3 月,任宝鸡

有色金属加工厂副总工程师;2007 年 11 月至 2016 年 1 月,任国核宝钛锆业股

份公司董事;2010 年 3 月至 2016 年 4 月,任宝钛研究院院长;2004 年 4 月至

今,任宝钛集团有限公司总工程师、党委委员、正高级工程师(其中 2004 年 4

月至 2005 年 8 月,为高级工程师); 2011 年 5 月至今,任南京宝色股份公司

董事、董事长。

截至公告日,高颀先生未持有公司股份,除在公司控股股东宝钛集团有限公

司任总工程师之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求

的董事任职条件。

李向军先生,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学

历,毕业于山西师范大学教育学专业。1991 年 9 月至 1993 年 12 月,任山西东

民集团公司业务员;1994 年 1 月至 1996 年 5 月,任山西东民物资公司经理;

1996 年 6 月至 1999 年 2 月,任山西东民集团公司副总经理;1999 年 3 月 2001

年 6 月,任山西襄垣华鑫经贸有限公司董事长;2001 年 6 月至今,任山西华鑫

海贸易有限公司执行董事;2002 年 11 月至 2011 年,任辽宁朝阳海玉通矿业有

限公司董事;2006 年 4 月至 2008 年 10 月,任南京宝色钛业有限公司(南京宝

3

色股份公司前身)董事;2007 年 7 月至今,任太原金汇投资有限公司执行董事

兼总经理;2008 年 10 月至今,任南京宝色股份公司董事、副董事长。

截至公告日,李向军先生通过持有公司 5%以上股份的股东山西华鑫海贸易

有限公司间接持有公司股份 8,260,000 股,占公司总股本的 4.09%;李向军先生

与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公

司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和

规定要求的董事任职条件。

王建平先生,1958 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究

生学历,毕业于西安交通大学工商管理(MBA)。1974 年 2 月至 1977 年 2 月,

在陕西眉县横渠公社古城大队下乡;1977 年 3 月至 2000 年 2 月,历任宝鸡有

色金属加工厂二分厂二工段轧管工、技术员、二分厂副段长、段长、助理工程师、

工程师、二分厂副厂长、高级工程师、厂长,其中 1982 年 9 月至 1985 年 7 月,

在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习;2000 年 2 月至 2000 年

10 月,任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处主任;2000 年 10 月至 2004 年 4 月,

任宝鸡钛业股份有限公司副总经理;2004 年 2 月至 2006 年 4 月,任南京宝色

钛业有限公司(南京宝色股份公司前身)法定代表人、执行董事兼总经理; 2007

年 11 月至今,任江苏省石化装备行业协会副会长(副理事长);2006 年 4 月至

今,任南京宝色股份公司董事、总经理(其中 2008 年 10 月公司改制前为南京

宝色钛业有限公司)。

截至公告日,王建平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及

其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不

属于失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

4

丁忠杰先生,1959 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究

生学历,2009 年 4 月硕士毕业于陕西工商管理硕士学院工商管理专业。1975 年

4 月至 1978 年 3 月,在宝鸡市渭滨区马营镇下乡插队;1978 年 4 月至 1988 年

12 月,在海军航空兵第六师服役;1989 年 1 月至 2004 年 3 月,任宝鸡有色金

属加工厂物资处采购员、办公室主任、助理经济师、物资部副处长、经济师、处

长、高级经济师;2004 年 3 月至 2006 年 12 月,任宝钛集团有限公司总经理助

理;2006 年 7 月至 2012 年 3 月,兼宝钛置业发展有限公司总经理;2006 年 12

月至今,任宝钛集团有限公司副总经理;2006 年 4 月至今,任南京宝色股份公

司董事。

截至公告日,丁忠杰先生未持有公司股份,除在公司控股股东宝钛集团有限

公司任副总经理之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公司章

程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定

要求的董事任职条件。

王俭先生, 1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

1992 年本科毕业于东北工学院分院金属材料专业,高级工程师。1992 年 7 月至

2001 年 3 月,任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、

工程师;2001 年 3 月至 2015 年 7 月,任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、

高级工程师、厂长;2015 年 7 月至 2016 年 4 月,任宝钛集团有限公司、宝鸡

钛业股份有限公司科技部主任;2016 年 4 月至今,任宝钛集团有限公司副总工

程师、宝钛研究院常务副院长;2018 年 1 月至今,任宝钛集团有限公司副总经

理。

截至公告日,王俭先生未持有公司股份,除在公司控股股东宝钛集团有限公

司任副总经理之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公司章程》、

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求

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