证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-002
电连技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十六
次会议于2018年1月17日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会
议通知已于2018年1月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董
事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司闲置自有资金不超过人民币60,000万元（含本数）及
闲置募集资金不超过人民币120,000万元（含本数）购买理财产品。在上述额度一年
内，资金可以滚动使用。
公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具
体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电连技术股份有限公
司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于
使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见》及《招商证券股份有
限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等
法律、法规和规范性文件的要求，同意公司使用公开发行募集资金人民币
135,439,130.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具
体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电连技术股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》及《招商证券股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
（二）《独立董事关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立
意见》；
（三）《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
（四）《招商证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的核查意见》；
(五)《招商证券股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财
产品的核查意见》；
（六）立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于电连技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA16562号)。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2018年1月17日
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