证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-004
金杯电工股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会
议于2018年1月4日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，
现将召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年1月23日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23
日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22
日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月18日。
7、出席对象：
（1）截至2018年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
1、审议《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》；
2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
说明：
①上述第 1 项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，具体内
容详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第 2 项议案已
经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见 2018 年 1 月 5
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
②由于第2项议案候选人只有一名候选董事，故不采取累积投票方式选举以
单项提案提出。
③上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于终止参与发起设立九信人寿保险股份
1.00 √
有限公司的议案
关于补选公司第五届董事会非独立董事的
2.00 √
议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年1月19日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：邓绍坤
（2）邮编：410205
（3）电话号码：0731-82786126
（4）传真号码：0731-82786127
（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com
（6）会议地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工
股份有限公司董事会秘书办公室
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件
一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
金杯电工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限
公司（下称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，
并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累积投
票提案
关于终止参与发起设立九
1.00 信人寿保险股份有限公司 √
的议案
关于补选公司第五届董事
2.00 √
会非独立董事的议案
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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