股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-003
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第九届董事会第十八次会议决议，2017年公司预计向关联方采购、
销售产品和提供、接受劳务等日常关联交易总金额不超过人民币17.91亿元人民
币。
公司于2017年12月底完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有
限公司100%股权事项的资产过户手续，此次收购系同一控制下的企业合并，因此
江阴道达汽车饰件有限公司及其子公司沈阳道达汽车饰件有限公司将于2017年
度起纳入上市公司合并范围，导致公司与部分相关关联方的日常关联交易金额发
生较大变化。经公司核算，将调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度，
具体情况如下所示：
一、调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度的基本情况
单位：人民币万元
关联方 关联交易类别 原预计金额 调整后金额
北京北汽模塑科技有限公司 销售产品、商品 89,900 100,000
江阴模塑国际贸易有限公司 原材料采购 33,490 50,000
原材料采购 2,400 4,500
江阴模塑集团有限公司
销售产品、商品 2,400 3,000
江阴精力汽车装备有限公司 销售产品、商品 500 1,300
本议案尚需经2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：陈宝
注册资本：16,000 万元人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号
成立时间：2008 年 06 月 18 日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、
模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
（2）关联方：江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：朱晓东
注册资本：2,000 万元人民币
注册地址：江阴市澄江中路 167 号
成立日期：2001 年
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经
营或禁止进口的商品和技术除外。
（3）关联方：江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：12,000 万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号
成立时间：1985 年 4 月 1 日
主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装
饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、
服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（4）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：2,000 万元人民币
注册地址：江阴市澄江东路 1 号
成立时间：2008 年 1 月 22 日
主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服
务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工
装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、
橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、与本公司的关联关系
（1）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.1 条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
（2）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股
份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“模
塑国贸”与本公司存在关联关系。
（3）江阴模塑集团有限公司是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关
联关系。
（4）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“精力
装备”与本公司存在关联关系。
3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额
此次新增日常关联交易后，2017 年度，公司将与各关联人进行各类日常关
联交易总额不超过 20.92 亿元人民币。
4、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方追加的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作
为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次调整2017年度日常关联交易额度，主要是由于公司并购江阴道达汽车
饰件有限公司后导致公司与部分相关关联方的2017年度日常关联交易金额超出
年初预计额度。未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，
也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经
营成果产生不良影响。
五、审议程序
调整2017年度日常关联交易额度事项已经公司九届董事会第三十二次会议
审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定，此次调整2017年度日常关联交易额度事项尚需提交2018年第一
次临时股东大会审议。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘志庆先生、狄瑞鹏先生认为此次调整2017年度日常关联交
易额度，主要是由于公司并购江阴道达汽车饰件有限公司后导致公司与部分相关
关联方的2017年度日常关联交易金额超出年初预计额度。本次调整2017年度日常
关联交易额度未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，
也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经
营成果产生不良影响。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司
章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。
八、备查文件
1、经全体董事签字的九届三十二次董事会决议；
2、独立董事关于调整2017年度日常关联交易额度事项的独立意见。
3、中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司调整2017年
度日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2018年1月5日
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