股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-002
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十
二次会议已于 2017 年 12 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2018 年 1 月 4 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董
事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案》
由于公司在2017年12月底完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限
公司100%股权事项的资产过户手续，此次收购系同一控制下的企业合并，因此江阴道达
汽车饰件有限公司及其子公司沈阳道达汽车饰件有限公司将于2017年度起纳入上市公
司合并范围，导致公司与部分相关关联方的日常关联交易金额发生较大变化。经公司核
算，将调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度，具体情况如下所示：
单位：人民币万元
关联方 关联交易类别 原预计金额 调整后金额
北京北汽模塑科技有限公司 销售产品、商品 89,900 100,000
江阴模塑国际贸易有限公司 原材料采购 33,490 50,000
原材料采购 2,400 4,500
江阴模塑集团有限公司
销售产品、商品 2,400 3,000
江阴精力汽车装备有限公司 销售产品、商品 500 1,300
调整后，公司2017年日常关联交易额度将由17.91亿元增加为20.92亿元，本议案尚
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需经2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回
避了表决，议案获得通过。
详细情况请查阅 2018 年 1 月 5 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的公告》。
2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018 年 1 月 25 日（星期四）下午 2:00 在公司商务大厦六楼会议
室召开 2018 年第一次临时股东大会。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司调整 2017 年度日常关联交易额度事项的独立意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
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