证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-02
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十八次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 12 月 28 日以书面、传
真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯形式召开。会
议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关规
定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的申报材
料尚待完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重大资产重组报
告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2018
年 1 月 5 日开市起继续停牌。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易
的议案》
同意公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金，并授权董事长签署相关
终止协议文件。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见；《关于终止投资设立量子巧乐医
疗产业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
本议案须提交股东大会审议批准，关联董事曾宪维先生及曾宪经先生在本议
案表决过程中回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 5 日
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