合金投资:第十届监事会第一次会议决议公告

来源:证券时报 2018-01-04 00:00:00
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新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2018-003

新疆合金投资股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2018

年 1 月 3 日(星期三)以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 29 日以公司章程规

定的形式送达各监事。经全体监事推举,由监事朱玉召集并主持本次监事会,会议应参

与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人,参与表决监事符合法定人数。会议的通知、

召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所

做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》;

公司监事会选举监事朱玉担任公司监事会主席,任期与本届监事会相同。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;

三、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一八年一月三日

新疆合金投资股份有限公司

附件:简历

朱玉女士:1988年8月出生,本科学历,会计学学士,注册高级企业风险管理师。

曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司主管会计、财务经理,现任公

司财务经理。

截止公告日,朱玉女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定

不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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