元力股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-04 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2018-001

福建元力活性炭股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一

次临时股东大会于 2018 年 1 月 3 日召开,采用现场表决与网络投票相结

合的方式。现场会议时间为 2018 年 1 月 3 日下午 2:30;网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,2018 年 1 月 3 日的交

易时间,即 9:30—11:30、13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联

网投票系统的投票,2018 年 1 月 2 日 15:00-1 月 3 日 15:00。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长卢元健先生主持,本次股

东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东共计 4 人,代表股份 86,555,003 股,占公司有表

决权股份总数的 35.3574%。

其中,通过网络投票出席会议的股东共计 0 人,代表股份 0 股,占

公司有表决权股份总数的 0%。

1

3、公司在任董事 5 人,亲自出席 5 人;公司在任监事 3 人,亲自出

席 3 人;公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律

师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通

过了:

《关于与关联方签署借款协议的议案》。

该借款协议为公司与实际控制人、董事长、法定代表人卢元健先生

签署,卢元健先生及其夫人王延安女士合计持有公司股票 81,431,556 股,

对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为

5,123,447 股。

表决结果:同意 5,123,447 股,反对 0 股,弃权 0 股;同意票占出

席会议有表决权所有股东所持股份的 100%,超过了出席会议有表决权所

有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况:同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

福建武夷律师事务所接受委托,指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了

本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书(法律意见书全文详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站),认为:公司本次临时股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有

关规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;表决程序和表

决结果合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

2

1、2018 年第一次临时股东大会决议

2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一八年一月四日

3

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。