证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-002
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四
十一次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月27日以
传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事
项如下：
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任毕天晓先
生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（毕天晓
先生简历附后）。
公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了如下独立意见：
1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料，未有发现《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
2、聘任公司总经理的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
3、我们同意聘任毕天晓先生为公司总经理。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 2 日
附毕天晓先生简历：
毕天晓，男，1964 年 12 月生，江苏南京人，本科学历，毕业于湖南大
学生物专业。曾任苏宁电器集团任集团投资部总经理、金盛集团任集团副总
经理兼资金运营部总经理、江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理等
职务； 2010 年 11 月至今任本公司董事、常务副总。
毕天晓先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票
195,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询，毕天晓先
生不是失信被执行人，毕天晓先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职
资格。
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