证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-001
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018
年 1 月 2 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017 年 12 月 25 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如
下决议：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]2103 号）核准，并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过 3943 万股新股，并于 2017 年 12 月
19 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 11829 万股增加至
15772 万股，公司的注册资本由 11829 万元增加至 15772 万元。
本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司首次公开发行股票的情况及《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定对
《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<内幕
信息知情人管理制度>的议案》。
为规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平
原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》等有关法律、法规和公司《章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，特制定
《内幕信息知情人管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管
理制度》。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<重大
事项内部报告制度>的议案》。
为规范的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，
保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，结合公司实
际情况，特制定《重大事项内部报告制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告
制度》。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<媒体
来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范对外接待行为，加强公司对外接待及与
外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，
特制订《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《媒体来访和投资者
调研接待工作管理办法》。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<对外
信息报送和使用管理制度>的议案》。
为加强定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部
信息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信
息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关规定，
结合公司实际情况，特制定《对外信息报送和使用管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外信息报送和使
用管理制度》。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为了加强董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场
秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 1 月 19 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
九、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 2 日
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