蒙娜丽莎集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会
议审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司
对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经
日经中国证券监督管理委员会证监发行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
字【】号文批准，首次向社会公众发行 [2017]2103 号批准，首次向社会公众发行
人民币普通股【】万股，于【】年【】 人民币普通股 3943 万股，于 2017 年 12 月
月【】日在深圳证券交易所（以下简称 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深圳
“深圳交易所”）上市。 交易所”）上市。
第一百七十一条 公司利润分配决 第一百七十一条 公司利润分配决策
策程序和机制： 程序和机制：
…… ……
（四）公司因外部经营环境或自身 （四）公司因外部经营环境或自身经营
经营状况发生较大变化而决定不作分红 状况发生较大变化而决定不作分红或拟分
或拟分配利润少于本章程第一百六十六 配利润少于本章程第一百六十五条规定的
条规定的现金分红比例的，应经独立董 现金分红比例的，应经独立董事同意并发表
事同意并发表明确独立意见，并将利润 明确独立意见，并将利润分配方案分别提交
分配方案分别提交董事会和监事会审 董事会和监事会审议，经董事会和监事会分
议，经董事会和监事会分别审议通过后 别审议通过后方可提交股东大会审议，股东
方可提交股东大会审议，股东大会提案 大会提案中应对利润分配方案进行详细论
中应对利润分配方案进行详细论证和说 证和说明原因。
明原因。
第一百八十三条 公司召开股东大 第一百八十三条 公司召开股东大会
会的会议通知，以专人送出、邮递、传 的会议通知，以公告方式进行。
真、电子邮件或本章程规定的其他方式
进行。
第一百九十七条 公司有本章程第 第一百九十七条 公司有本章程第一
一百九十七条第（一）项情形的，可以 百九十六条第（一）项情形的，可以通过修
通过修改本章程而存续。 改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出 依照前款规定修改本章程，须经出席股
席股东大会会议的股东所持表决权的 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上
2/3 以上通过。 通过。
第一百九十八条 公司因本章程第 第一百九十八条 公司因本章程第一
一百九十七条第（一）项、第（二）项、 百九十六条第（一）项、第（二）项、第（四）
第（四）项、第（五）项规定而解散的， 项、第（五）项规定而解散的，应当在解散
应当在解散事由出现之日起 15 日内成立 事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始
清算组，开始清算。清算组由董事或者 清算。清算组由董事或者股东大会确定的人
股东大会确定的人员组成。逾期不成立 员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债
清算组进行清算的，债权人可以申请人 权人可以申请人民法院指定有关人员组成
民法院指定有关人员组成清算组进行清 清算组进行清算。
算。
第二百一十六条 本章程经股东大 第二百一十六条 本章程经公司股东
会审议通过，在公司首次公开发行股票 大会审议通过之日起生效。
并上市之日开始实施。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修改《公司章程》事项尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。《公
司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 2 日
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