梦网集团:第六届董事会第二十五次会议决议公告

2018-01-03 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-001

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十

五次会议通知及会议材料于2017年12月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司

全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年1月2日以通讯方式进行表决。会

议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司

章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人

员的议案》。

因工作内容调整,李局春先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。

辞职后,李局春先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

经董事长兼总经理余文胜先生提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任

李稷文先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届

满之日止;同意聘任易生俊先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止;同意聘任蔡振华先生为公司副总裁,任期自董事会审

议通过之日起至第六届董事会届满之日止;同意聘任靳勇先生为公司副总裁,任

期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

附件:聘任高级管理人员简历

李稷文,男,中国国籍,1969 年 12 月出生,中共党员、经济学博士、高级

经济师,先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学,分获经济学学士、

硕士和博士学位。李稷文先生 1993 年起即进入中国资本市场,先后在中国建设

银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营

业部(任负责人)和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007 年 6 月至 2017 年 8

月在长城证券股份有限公司工作,曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负

责人及长城 1 号、中新 1 号、永成 1 号等多只集合资产管理计划投资主办、资管

投资融资部总经理和董事总经理,同时兼任宝城期货董事。2017 年 8 月至 11 月,

在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏

州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。

李稷文先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有

公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执

行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

易生俊,男,中国国籍,1971 年出生,先后毕业于中南财经大学会计学本

科、澳洲南昆士兰大学 IT 管理/电子商务管理双硕士学位。1991 年至 2001 年历

任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长等职;2001 年至 2004 年

留学澳洲,获得电子商务管理和 IT 管理双硕士学位;2004 年至 2005 年担任深

圳市五洲电路集团有限公司总裁助理;2005 年至 2007 年担任青岛啤酒华南营销

有限公司综合管理部总经理(管理总监);2007 年至 2011 年担任深圳市梦网科

技发展有限公司副总裁;2011 年至 2012 年任深圳市赛普管理咨询有限公司高级

咨询顾问;2012 年至 2015 年就职广州中大管理咨询有限公司,担任咨询总监;

2015 年至 2017 年任职通线教育科技(北京)股份有限公司副总裁;2017 年 6

月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。现任梦网荣信科技集团股份有限

公司综合管理中心总经理。

易生俊先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有

公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执

行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

蔡振华,男,中国国籍,1977 年出生,中共党员,高级工程师,毕业于北

京邮电大学,先后获得工学学士、工学硕士学位。2002 年至 2014 年在中国移动

工作,曾任中国移动总部中层管理人员。2014 年创立北京司响无限文化传媒有

限公司,任 CEO。

蔡振华先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有

公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执

行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

靳勇,男,中国国籍,1974 年出生,毕业于北京大学,获得经济学学士学

位。1999 年至 2012 年在北京利德华福电气技术有限公司工作,曾任大区经理、

营销中心副总监。2012 年至今在梦网荣信科技集团股份公司工作,曾任北京荣

信嘉时科技发展有限公司总经理、辽宁荣信传动技术有限公司总经理。

靳勇先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行

人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

查看公告原文

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。