美的集团:第二届董事会第二十九次会议决议公告

2017-12-30 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-059

美的集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2017年12月29日

以通讯方式召开第二届董事会第二十九次会议,会议应到董事10人,实到董事10

人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,

形成如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予 2017

年预留限制性股票的议案》,关联董事李飞德先生已回避表决(详见公司于同日

披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向激励对象授予 2017 年预

留限制性股票的公告》)。

为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,根据《上市公司股权激

励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公

司 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会的授权,经公司董事会薪酬与

考核委员会提案,公司董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留

限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以 2017 年 12 月 29 日为授予日,授

予 55 名激励对象 547.5 万股限制性股票,授予价格为 27.99 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日

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