证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-059
美的集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2017年12月29日
以通讯方式召开第二届董事会第二十九次会议，会议应到董事10人，实到董事10
人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，
形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予 2017
年预留限制性股票的议案》，关联董事李飞德先生已回避表决（详见公司于同日
披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向激励对象授予 2017 年预
留限制性股票的公告》）。
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会的授权，经公司董事会薪酬与
考核委员会提案，公司董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留
限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 12 月 29 日为授予日，授
予 55 名激励对象 547.5 万股限制性股票，授予价格为 27.99 元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 30 日
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