巨人网络：第四届董事会第二十七次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002558 证券简称：巨人网络公告编号：2017－临 064

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）第四届董事会

第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电话方式发出，会议于 2017 年 12

月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事

7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会

议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称

“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、票反对、票弃权，审议通过了《关于公司投资 Bennet

Holding Co., Ltd.暨关联交易的议案》。

本次会议同意公司对目标集团进行总额为 950.00 万美元等值的人民币或美

元的境内外镜像投资，其中巨人网络与上海朔羡网络科技有限公司（以下简称“上

海朔羡”）签署了《增资协议》，巨人网络以 57,926 元人民币对上海朔羡进行了

增资，同时公司的全资子公司 Giant Investment (HK) Limited（以下简称“巨人香

港”）与 Bennet 签署了《股份购买协议》，巨人香港以剩余款项认购 Bennet 的 C+

轮优先股。本次交易完成后，巨人网络将持有上海朔羡 4.13%股权，巨人香港将

持有 Bennet 4.13%股权。

公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。

具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司投资 Bennet

Holding Co., Ltd.暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 30 日