证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-110
湖北双环科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2018 年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
本公司于 2017 年 12 月 29 日召开公司八届四十七次董事会，会
议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公
司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同
意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2018 年 1 月 16 日 14 点 30
分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018 年 1 月 15 日
15:00-2018 年 1 月 16 日 15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2018 年 1 月 16 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
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的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日。
（七）出席对象
1、截止2018年1月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人
不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司
重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》
（二）《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化
化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
（三）《湖北双环科技股份有限公司关于委托子公司表决权的议
案》
上述审议议案已经公司八届四十七董事会审议通过，相关公告详
见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备
性。
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三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为全 √
1.00 资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公
司银行贷款提供担保的议案
提案2：湖北双环科技股份有限公司关于为全
2.00 资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提 √
供担保的议案
提案3：湖北双环科技股份有限公司关于委托 √
3.00
子公司表决权的议案
四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2018年1月10日（股权登记日）交易结束后至股
东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30
分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
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法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3311099
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：谌春晓
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届四十七次董事会决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、
弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 15 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 1 月 16 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双
环科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 提案 备注 同意 反对 弃权
编码 名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投
票提案
提案1：湖北双环科技股
1.00 份有限公司关于为全资 √
子公司的子公司重庆索
特盐化股份有限公司银
行贷款提供担保的议案
提案2：湖北双环科技股
份有限公司关于为全资
2.00 子公司重庆宜化化工有 √
限公司银行贷款提供担
保的议案
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提案3：湖北双环科技股
3.00 份有限公司关于委托子 √
公司表决权的议案
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
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