证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-049
南通江海电容器股份有限公司
为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公
2010年第二次临时股东大会决议公告
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2017 年 12 月 28 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为孙公司
优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公
司资产负债率超过 70%，故此议案尚待股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有
关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股
孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现
将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中
国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供 4,000 万元的银行委托贷款，期限
12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构
成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议。
公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
二、贷款接受方基本情况
优普电子（苏州）有限公司
优普电子（苏州）有限公司成立于 1999 年 10 月 10 日 ，注册资本 8,787
万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道 1618 号，经营范围：生产金属化膜
电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结
构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权 8,787 万，占注册资本的 100%。
截至 2017 年 9 月 30 日，苏州优普的资产总额为 21,698.82 万元，负债总额
为 16,200.35 万元，净资产为 5,498.46 万元，资产负债率为 74.66%；实现营业
收入 7,356.19 万元，较上年同期增长 42.98%；实现净利润-586.18 万元，较上
年同期上升 68.17%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及
其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司
正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优
普提供 4,000 万元的银行委托贷款，使用期限 12 个月，委托贷款利率按商业银
行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小
股东的利益。公司在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控
制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
此议案尚待股东大会审议通过。
五、独立董事意见
1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响
公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏
州优普提供 4,000 万元的银行委托贷款，使用期限 12 个月，委托贷款利率按商
业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东
的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。
此议案尚待股东大会审议通过。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要
的审批程序，该议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审
议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款
利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意公司向苏州优普提供委托贷款事项。
六、本公司累计提供财务资助金额
截止 2017 年 12 月 28 日，公司累积提供财务资助金额为 13,000 万元。详
细如下表：
资助对象 资金来源 资助金额 审批程序 归还情况
凤翔海源储能材料有限公司 自有 3,000 万元 四届一次董事会 未到期
荣生电子有限公司 自有 4,500 万元 四届一次董事会 未到期
南通海润电子有限公司 自有 1,500 万元 四届一次董事会 未到期
优普电子（苏州）有限公司 自有 4,000 万元 三届二十三次董事会 未到期
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、江海股份独立董事关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司的
独立意见。
3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司为控股孙
公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2017 年 12 月 30 日
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